Inspectorul șef al  Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală -DRAF Suceava, Ionuţ Vartic, şi administratorul firmei „Valea Obcinilor”, Corneliu Ciuchea, au fost reţinuţi de procurorii structurii centrale a DNA, iar astăzi vor fi prezentaţi la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ionuţ Vartic este acuzat de săvîrşirea a trei infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sînt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, iar Corneliu Ciuchea de complicitate la aceste infracţiuni.

Într-un comunicat postat pe site-ul DNA se arată că, la data de 15 mai 2014, inculpatul Vartic Ionuţ-Daniel a devoalat, către inculpatul Ciuchea Corneliu, date confidenţiale privind organizarea unui control inopinat la un complex comercial situat în zona industrială a Sucevei, de către inspectorii Direcţiei Regionale Antifraudă. Divulgarea a avut drept scop asigurarea protecţiei unei firme cu care Ciuchea Corneliu derula activităţi comerciale şi care avea două puncte de lucru în locaţia respectivă.

DNA mai arată că, în data de 17 iunie 2014, Vartic i-a transmis lui Ciuchea informaţii confidenţiale prin intermediul cărora a devoalat acţiunile de control în teren pe care echipele de inspectori ale Direcţiei Antifraudă urmau să le desfăşoare pe raza municipiului Fălticeni. Ulterior, Ciuchea a contactat o persoană, asociat şi administrator al unei firme din Fălticeni şi a avertizat-o cu privire la iminenţa descinderii echipelor de inspectori fiscali pe raza municipiului Fălticeni. În continuare, persoana respectivă a transmis informaţiile altor agenți economici, parteneri de afaceri. În contextul în care una dintre echipe a demarat inspecţia la un punct de lucru al firmei persoanei iniţial avertizate, identificînd plusuri în gestiune faţă de înregistrările casei de marcat şi intenționa să aplice o contravenţie de 8.000 lei, persoana respectivă l-a contactat pe Ciuchea şi i-a solicitat sprijinul. Principalele temeri ale acelei persoane erau legate de eventualitatea unui control la un depozit EN-GROSS situat în Fălticeni şi de posibilitatea închiderii temporare a activității firmei.

Din actele de la dosar a rezultat că inspectorii Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava s-au limitat la aplicarea contravenţiei de 8.000 lei, fără să închidă activitatea şi fără să extindă controlul la celelalte puncte de lucru ale firmei.

În comunicatul DNA se mai precizează că, în data de 5 decembrie 2014, în baza unui ordin al preşedintelui Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi sub coordonarea unei echipe din cadrul acestei instituţii, inspectori din cadrul DRAF Suceava au efectuat controale la diverse societăţi comerciale din judeţul nostru. Înainte de deplasarea echipelor de inspectori pe teren, Ionuţ Vartic, în virtutea funcţiei deţinute, a fost informat cu privire la efectuarea controalelor, iar la scurt timp a aflat şi firmele care erau vizate de verificări. În vederea anunţării reprezentanţilor unor firme protejate cu privire la iminenta derulare a controalelor, el i-a comunicat informaţia administratorului de la „Valea Obcinilor”, care la rîndul său a transmis-o altor persoane. Datorită relaţiilor apropiate cu Ciuchea, Ionuţ Vartic l-a prevenit cu privire la efectuarea controalelor încă dinainte de a lua cunoştinţă de tematica şi societăţile comerciale vizate, în aşa fel încît acesta să îşi poată lua măsurile necesare evitării constatării unor eventuale nereguli de către organele de control.

Înainte de a ajunge la DRAF, Ionuţ Vartic a fost şeful Gărzii Financiare Suceava.