Evaziune fiscală la trei firme sucevene de monumente funerare
În zilele de 3 și 4 noiembrie lucrătorii Biroului de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au organizat şi desfăşurat o acţiune...
Polițiștii de la Economic au făcut ravagii în zonele Fălticeni, Câmpulung, Ipotești și Bosanci. Activitate suspendată pentru trei firme, amenzi de 75.000 de lei și un bărbat băgat al arest pentru contrabandă
În cursul zilei de ieri, politiștii Serviciului de lnvestigare a Criminalitatii Economice, au acționat în data de 05.10.2022, pe linia prevenirii și combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului...
85 de percheziții în județul Suceava la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național și delapidare (FOTO)
La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta...
Rezultatele acțiunilor de control antifraudă în primele 5 luni ale anului
Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului. În acest...
Evaziune fiscală la o firmă suceveană din domeniul industriei lemnului
În perioada 06-14 arilie polițiști din cadrul I.P.J. Suceava- Serviciul de Ordine Publică- B.C.D.S., au efectuat un control împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava la depozitul...
O razie scurtă la nouă depozite de lemn din județ s-a soldat cu amenzi de 49.000 de lei și lemn confiscat de peste 66.000 de lei
Pe 20 decembrie polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică -B.C.D.S., în cooperare cu lucrători din cadrul S.I.C.E., S.A.S., I.J.J. Suceava şi specialişti silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava...
Avize fictive pentru transporturi de lemn la o firmă suceveană. Polițiștii au confiscat 98 de metri cubi de lemn și au întocmit dosar penal
În data de 24.11.2021, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava S.O.P.- B.C.D.S., împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comercială cu obiect...
Dosar penal pentru ”evaziune fiscală” pentru o firmă din Stulpicani care activează în industria lemnului
În perioada 9-11 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice – IPJ Suceava în baza informațiilor obținute au efectuat un control la o societate comercială...
Peste 100 de percheziții domiciliare, inclusiv la Suceava, în mai multe dosare de infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări
În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale...
Percheziții în Suceava în cadrul unei ample operațiuni împotriva unor grupări de crimă organizată
În cursul zilei de astăzi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO şi a unităţilor...
Un sucevean care a făcut afaceri cu tablă este judecat pentru evaziune fiscală
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui sucevean pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit unui comunicat de...
Percheziții în Suceava într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu mașini second-hand
În această dimineață, Poliția Română efectuează 175 de percheziții domiciliare în București și 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul...
Reorganizarea ANAF in impas?
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru...
Amenzi aplicate de polițiștii suceveni într-o acțiune de combatere a evaziunii fiscale
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 3 infracțiuni și au aplicat 37 de amenzi, în cuantum de 85.000 de lei, într-o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de evaziune...
Amenzi aplicate de polițiștii suceveni în piața din Verești într-o acțiune de combatere a evaziunii
Ieri, polițiștii de la Economic au aplicat șase amenzi, în cuantum de 30.000 de lei, într-o acțiune executată în Piața din Verești, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit...
Un bărbat din Cajvana condamnat pentru evaziune și delapidare a ajuns în închisoare
Un bărbat din orașul Cajvana condamnat pentru evaziune și delapidare a ajuns în închisoare. La mijlocul săptămânii trecute, Poliția orașului Cajvana a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei...
46 de amenzi aplicate de polițiștii de la Economic pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală și comerț ilicit
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 46 de amenzi, în cuantum de 92.000 de lei, într-o acțiune executată pe raza județului pe linia prevenirii, descoperirii...
Controale ale polițiștilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale
Pe 9 martie, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, într-o acțiune executată în zona Vicov pentru asigurarea unui climat de ordine publică și siguranță rutieră, și pentru prevenirea evaziunii...
Controale ale polițiștilor de la economic la acțiunile organizate de Valentine`s Day
Ieri, polițiștii de la Economic au aplicat 16 amenzi, în valoare de 20.500 de lei, într-o acțiune derulată pe raza localităților Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornei, Rădăuți și Fălticeni pe linia prevenirii...
Percheziții în județul Suceava într-un dosar de evaziune fiscală
În această dimineață, poliţiştii din Mureş au efectuat 68 de percheziții, în Bucureşti şi în 14 județe, printre care și Suceava, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune...
Zeci de amenzi în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală, contrabandă și comerț ilicit
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au aplicat 65 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 100.000 de lei, în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală...
Controale ale polițiștilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au aplicat 30 de amenzi, în cuantum de 80.000 de lei, într-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit. De asemenea, ei...
Amenzi de 135.000 de lei date de polițiști într-o acțiune de combatere a comerțului ilicit
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 53 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 135.000 de lei, într-o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor...
Sancțiuni în valoare de peste 230.000 lei aplicate în bazarul Sucevei în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și spălării banilor
În ziua de 1 iulie orele 05,00-12,00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava au acţionat pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea...
Deputatul Dumitru Mihalescul demonstrează cu date concrete că introducerea split TVA a fost un eșec total
Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a criticat constant creșterea birocrației fiscale pe care au adus-o guvernele PSD-ALDE pentru mediul de afaceri din România, în special a plății defalcate...
Sancțiuni aplicate într-o acţiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în domeniul silvic
Pe 31 mai, polițiștii suceveni de la Economic au dat două sancțiuni contravenționale, într-o acţiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale în domeniul silvic. De asemenea, ei au confiscat...
Ministrul finanțelor: Intenția noastră nu este de a-i băga la pușcărie pe evazioniști, ci de a recupera prejudiciul
Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a avut vineri o întîlnire cu oameni de afaceri suceveni, la Universitatea „Ștefan cel Mare”, în perspectiva modificării și simplificării Codului Fiscal și a Codului...
Amenzi de aproape 100.000 de lei într-o acțiune de combatere a evaziunii fiscale
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat o infracțiune și au aplicat 43 de amenzi, în cuantum de 98.300 de lei, într-o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de evaziune...
Amenzi pentru evazioniștii suceveni
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale, într-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului ilicit. Amenzile au totalizat 63.000...
Percheziții în Suceava într-un dosar de înșelăciune și evaziune fiscală în afaceri cu termopane
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucrători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus în executare cinci mandate de percheziţie...
76 de amenzi aplicate de polițiștii de la Economic într-o singură zi
Ieri, polițiștii de la Economic au constatat 2 infracțiuni și au aplicat 76 de amenzi, în cuantum de 195.700 de lei, în cadrul unei acțiuni executate la Suceava, Rădăuți, Fălticeni și Gura Humorului, pe...
Bărbat din Verești reținut pentru evaziune și spălare de bani. Polițiștii i-au confiscat peste 430.000 de lei
Un bărbat de 35 de ani, din Verești, a fost reținut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal pe linia comercializării materialelor de construcții. Brăduț Stănescu...
41 de amenzi aplicate de poliţişti pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului neautorizat
În perioada 29 noiembrie- 4 decembrie, polițiștii de la Economic au aplicat 41 de amenzi, în cuantum de 110.500 de lei, într-o acţiune executată pe raza Sucevei, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii...
101 amenzi aplicate de polițiștii de la Economic pentru evaziune fiscală
Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au constatat o infracțiune și au aplicat 101 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 265.000 de lei, într-o amplă acțiune vizînd prevenirea și combaterea faptelor...
