Trei infracţiuni de evaziune fiscală constatate de poliţiştii suceveni de la Economic
Pe 19 august, poliţiştii suceveni de la Economic au constatat 3 infracţiuni de evaziune fiscală şi au aplicat 25 de amenzi în valoare de 62.500 de lei. Totodată, ei au confiscat produse industriale, articole...
Percheziţii în Suceava la o firmă de salubrizare într-un dosar de evaziune fiscală
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române efectuează 18 percheziţii, pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Vâlcea şi Suceava...
Amenzi de 70.000 de lei aplicate într-o acţiune de combatere a faptelor de evaziune fiscală şi comerţ ilicit
Ieri, poliţiştii suceveni de la Serviciul Economic au aplicat 24 de amenzi în sumă de 70.000 de lei, într-o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi comerţ ilicit. În acelaşi...
Percheziţii în judeţul Suceava într-un dosar de evaziune privind comerţul cu produse agro-alimentare
În cursul zilei de marţi, polițiștii bucureșteni au efectuat mai multe percheziţii percheziții la persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse agro-alimentare....
Bereanu: ”Preşedintele PSD, Victor Ponta, trebuie să-şi continue activitatea în fruntea Guvernului”
PSD Suceava îi ia apărarea liderului național al partidului Victor Ponta căruia președintele României, Klaus Iohannis i-a cerut demisia după ce DNA a anunțat vineri că actualul premier este acuzat de fals...
Poliţiştii suceveni de la Economic au aplicat amenzi de 136.000 de lei într-o singur zi
Ieri, poliţiştii suceveni de la Economic au dat 45 de amenzi în cuantum de 136.000 de lei într-o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală, contrabandă şi comerţ ilicit. De...
Amendă de 20.000 pentru un plus în gestiune de 300 de kilograme de făină
Ieri, poliţiştii suceveni de la Economic au constatat 4 infracţiuni şi au dat 5 amenzi în valoare de 24.000 de lei în timpul unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală...
Percheziţii ale poliţiştilor suceveni într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 3 milioane de lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, sprijiniţi de luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale – IPJ Suceava desfăşoară...
Evazioniștii fiscali fură din veniturile publice, se îmbogățesc pe spatele celor corecți care își plătesc taxele
Transparency International România salută campania de promovare a disciplinei fiscale ca atitudine de justiție socială, de combatere a fraudelor și a corupției privind veniturile bugetare. Considerăm...
22 de amenzi în urma unei acţiuni vizînd prevenirea şi combaterea faptelor de contrabandă, evaziune fiscală şi comerţ ilegal
Ieri, poliţiştii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au dat 22 amenzi în cuantum de 46.000 de lei, într-o acţiune vizînd prevenirea şi combaterea faptelor de contrabandă...
81 de agenţi economici suceveni au fost controlaţi de poliţiştii de la „Criminalitate Economică”
Ieri, poliţiştii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au constatat 3 infracţiuni, în cadrul unei acţiuni executate pe raza judeţului pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii...
Amenzi de peste 85.000 de lei aplicate de poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor
Ieri, poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor au aplicat 44 de amenzi în valoare de 85.500 de lei, în cadrul unei acţiuni executate pe raza Sucevei pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii...
Evaziunea fiscală: ca formă de apărare împotriva statului
Domnul Victor Ponta sub umbrela apărării angajaţilor, premierul ia, de fapt, apărarea firmei Lukoil. Compania Lukoil este cercetată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Adică firma rusească n-a...
Proces verbal – Evaziune fiscala in urma controlului ANAF. Cum procedez?
Legiuitorul a statuat conceptul de evaziune fiscală ca fiind “sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de...
Un constănţean a ajuns în arestul Poliţiei Suceava pentru evaziune fiscală
Un tînăr de 22 de ani, din comuna constănţeană Cuza Vodă, care era dat în urmărire naţională, a ajuns în arestul Poliţiei Suceava. El a fost prins ieri, de poliţişti, la Salcea. Pe 2 aprilie 2014, Tribunalul...
Alex Jurconi: Amânarea discuţiilor despre reducerea TVA la carne şi la preparatele din carne face statul vinovat de adâncirea evaziunii fiscale
Ministrul Finanţelor Publice, Ioana Petrescu, a anunţat că nu va introduce pe agenda discuţiilor cu FMI subiectul reducerii TVA la carne şi la preparatele din carne. Această declatraţie ne face să credem...
A prejudiciat bugetul de stat cu 28.000 de lei din comercializarea cartofilor
La propunerea Poliţiei Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus începerea urmăririi penale faţă de un bărbat de 37 ani, din comuna Şcheia, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală....
Poliţiştii au dat 241 de amenzi în urma unor controale în pieţe şi centre comercial
În perioada 1-17 aprilie, poliţiştii suceveni au aplicat 241 de amenzi în valoare de peste 500.000 de lei, în cadrul controalelor pe linie economică. Totodată, ei au constatat 10 infracţiuni de evaziune...
O întreprindere familială din Suceviţa a înregistrat ilegal aproape 3.000 de metri cubi de lemne
Poliţiştii şi inspectorii ITRSV Suceava au depistat săptămâna trecută o întreprindere familială din Suceviţa care a înregistrat ilegal în contabilitate o cantitate de câteva mii de metri cubi de material...
Evaziune fiscală şi muncă „la negru” la o firmă de patiserie şi panificaţie din Suceava
Zilele trecute, poliţiştii i-au întocmit dosar penal administratorului unei firme de patiserie şi panificaţie din Suceava, pentru o evaziune fiscală de 27.000 de lei. Este vorba despre un localnic în vîrstă...
Nechifor le solicită sucevenilor să ceară bon fiscal când cumpără pâine
Preşedintele PSD al Consiliului Judeţean Suceava, Cătălin Nechifor, le solicită cetăţenilor să ceară bonul fiscal atunci cînd cumpără o pîine. El a declarat că doar aşa va putea fi susţinută reducerea...
Un sucevean este cercetat penal pentru o evaziune de peste 150.000 de lei
Un bărbat de 49 de ani, din Suceava, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 150.000 de lei. Conform Poliţiei, în perioada octombrie 2007-februarie 2013, în calitate de administrator al unei...
Tânăr din Salcea urmărit penal pentru evaziune fiscală
Ieri, Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava a dispus începerea urmăririi penale pentru fapte de natură economică împotriva unui tînăr în vîrstă de 23 de ani, din Salcea. Acesta este acuzat că, în calitate...
Umărit penal pentru o evaziune fiscală de aproape 570.000 de lei
Un bărbat de 59 de ani, din Cîrlibaba, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de aproape 570.000 de lei. Măsura a fost dispusă, ieri, de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava, la propunerea Poliţiei....
Urmărit penal pentru o evaziune de 10.000 de lei
Un tînăr în vîrstă de 27 de ani, din municipiul Suceava, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 10.000 de lei. Măsura a fost dispusă, ieri, de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava, la...
Patroana unei firme din Sadova, cercetată penal pentru afaceri ilegale cu lemne
O femeie de 32 de ani, din Sadova, este urmărită penal, pentru o evaziune fiscală de aproximativ 23.000 de lei. Ea este acuzată că, în calitate de asociat cu drepturi depline la o firmă din Sadova, a înregistrat...
Un sucevean este urmărit penal pentru o evaziune de circa 7.000 de lei
Un bărbat în vîrstă de 33 de ani, din Suceava, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de aproximativ 7.000 de lei. Măsura a fost dispusă ieri de Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava, la propunerea...
Patronul Florconstruct, Vasile Florea, a fost eliberat
Patronul firmei Florconstruct, Vasile Florea, a fost eliberat în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani, în care prejudiciul este de aproape 10 milioane de euro. Vasile Florea a fost ridicat în...
Patronul Florconstruct este audiat la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală
Patronul societăţii Florconstruct Suceava, Vasile Florea, este audiat la sediul Serviciului Teritorial al DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 10 milioane...
Percheziții la peste 100 de persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 9,8 milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava efectuează...
Cercetat penal pentru achiziţii fictive de material lemnos
Parchetul de pe lîngă Tribunalul Suceava a dispus, joi, începerea urmăririi penale pentru evaziune fiscală împotriva unui bărbat de 30 de ani, din comuna Fundu Moldovei. Potrivit Poliţiei, în februarie...
Urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 750.000 de lei
Un bărbat în vîrstă de 38 de ani, din Suceava, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 750.000 de lei. Poliţia informează că, în perioada aprilie 2008-decembrie 2009, în calitate de administrator...
Urmărit penal pentru că a prejudiciat bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei
Un bărbat în vîrstă de 42 de ani, din Brăila, este urmărit penal, după ce, în calitate de administrator al unei firme din Cîmpulung Moldovenesc a prejudiciat bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei. Măsura...
Un afacerist din Cajvana nu a înregistrat facturi în valoare de peste 46.000 de euro
Un bărbat în vîrstă de 52 de ani, din Cajvana, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de aproximativ 40.000 de lei. Decizia a fost luată, ieri, de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Suceava. Bărbatul...
