Acţiune de amploare a poliţiştilor şi comisarilor financiari în centrul comercial Rozita
76 de agenţi economici din centrul comercial Rozita au fost verificaţi sâmbătă de către poliţiştii şi comisarii financiari suceveni. Potrivit unui comunicat de presă, poliţiştii Serviciului de Investigare...
Un humorean este cercetat penal pentru o evaziune de peste 200.000 de lei
Un bărbat în vîrstă de 40 de ani, din Gura Humorului, este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 200.000 de lei. El este acuzat că, în perioada ianuarie 2011-ianuarie 2012, în calitate de asociat...
O suceveancă este cercetată penal după ce nu a înregistrat mărfuri de peste 900.000 de lei
Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, a confirmat rezoluţia de începere a urmăririi penale faţă de A. Tamara, de 51 ani, din Suceava. Aceasta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale...
Evaziune de un milion de euro la o firmă din Câmpulung Moldovenesc
Patronii unei firme din Câmpulung Moldovenesc s-au ales cu dosar penal după ce comisarii Gărzii Financiare Suceava au depistat că societatea nu a plătit taxe şi impozite în valoarea de aproximativ un milion...
Suceveancă urmărită penal pentru evaziune fiscală
O femeie în vîrstă de 54 de ani, din Suceava, este urmărită penal pentru evaziune fiscală. Ea este acuzată că, în perioada aprilie-septembrie 2010, în calitate de administrator la două societăţi comerciale...
Înregistrări fictive de material lemnos la o firmă din Sadova
Administratorul unei firme din comuna Sadova este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Poliţiştii suceveni, inspectorii ITRSV şi comisarii Gărzii Financiare au verificat activitatea...
Cercetat penal pentru că a efectuat 20 de tranzacţii imobiliare fără a plăti TVA
Un bărbat în vîrstă de 35 de ani, din Fălticeni, este urmărit penal pentru evaziune fiscală. El este acuzat că, în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2010, în calitate de persoană fizică neautorizată, a...
Cercetat pentru o evaziune de 46.000 de lei
Un tînăr în vîrstă de 30 de ani, din Suceava, este cercetat pentru evaziune fiscală. Respectivul, în calitate de administrator, nu a înregistrat în contabilitate o serie de acte, iar astfel a cauzat un...
Un tânăr s-a ales cu dosar penal pentru o evaziune de 10.000 de lei
Poliţia informează că unui tânăr administrator din oraşul Salcea i s-a întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală. Respectivul este acuzat că la începutul lunii iulie a anului 2010 a înregistrat în contabilitate...
Cercetat penal pentru o evaziune de 74.000 de lei
Administratorul unei firme din Suceava este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de aproape 74.000 de lei. Este vorba despre un localnic în vîrstă de 33 de ani. El este acuzat că, în perioada 1 ianuarie...
Urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 250.000 de lei
Un tînăr în vîrstă de 26 de ani, din municipiul Suceava, este urmărit penal, pentru o evaziune fiscală de peste 250.000 de lei. El este acuzat că s-a sustras de la plata TVA-ului în urma efectuării a 13...
O vânzătoare de flori este urmărită penal pentru evaziune fiscală
O tânără în vîrstă de 23 de ani, din comuna suceveană Mitocu Dragomirnei, este urmărită penal pentru o evaziune fiscală de aproape 4.000 de lei. Ea este acuzată că, în perioada 2011-2012, în calitate de...
