85 de percheziții în județul Suceava la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de arbori din fondul forestier național și delapidare (FOTO)
La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta...
Percheziții în Suceava în cadrul unei ample operațiuni împotriva unor grupări de crimă organizată
În cursul zilei de astăzi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul DCCO şi a unităţilor...
Un fals administrator de firmă din Zvoriștea a înșelat mai multe persoane sub promisiunea că le face mobilier la comandă
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au pus joi în executare 3 mandate de percheziţie domiciliare emise...
Sancțiuni în valoare de peste 230.000 lei aplicate în bazarul Sucevei în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și spălării banilor
În ziua de 1 iulie orele 05,00-12,00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava au acţionat pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea...
Bărbat din Verești reținut pentru evaziune și spălare de bani. Polițiștii i-au confiscat peste 430.000 de lei
Un bărbat de 35 de ani, din Verești, a fost reținut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, într-un dosar penal pe linia comercializării materialelor de construcții. Brăduț Stănescu...
Trei persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Trei persoane au fost reţinute în urma descinderilor făcute, ieri, la Iaşi, Gura Humorului şi Frasin, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2,7 milioane de...
29 de percheziţii în judeţul Suceava într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
În cursul zilei de joi, 17 decembrie a.c., procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu lucrători de...
Percheziţii în Suceava într-un dosar de contrabandă şi spălare de bani
În cursul zilei de joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofişeri de poliţie judiciară din cadrul ...
Cum mă apăr penal într-un dosar de spălare de bani?
Spălarea banilor a devenit o sintagmă la modă care acoperă în accepţiunea publică o serie largă de infracţiuni. CE ESTE SPALAREA BANILOR? Spalarea banilor este activitatea prin care infractorul incearca...
Confiscarea versus dreptul de proprietate in dosarele penale
Miercuri, 08.10.2014, ora 11.00, avocat Coltuc organizeaza conferinta de presa – Confiscarea versus dreptul de proprietate in dosarele penale. Moderatorul conferintei de presa va fi Av. Coltuc Marius....
Soţul Niculei Stoican, şase ani de închisoare pentru spălare de bani
Cântăreaţa de muzică populară Niculina Stoican trece prin clipe grele după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis marţi să menţină pedeapsa soţului său, Vasile Stănescu, informează click.ro. În...
Patronul Florconstruct, Vasile Florea, a fost eliberat
Patronul firmei Florconstruct, Vasile Florea, a fost eliberat în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani, în care prejudiciul este de aproape 10 milioane de euro. Vasile Florea a fost ridicat în...
Patronul Florconstruct este audiat la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală
Patronul societăţii Florconstruct Suceava, Vasile Florea, este audiat la sediul Serviciului Teritorial al DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 10 milioane...
Percheziții la peste 100 de persoane acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 9,8 milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava efectuează...
